Regelgeving
Wwft
De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is de Nederlandse regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De wet verplicht instellingen klantonderzoek uit te voeren op basis van risico's en ongebruikelijke transacties te melden. Een onafhankelijke compliance- en auditfunctie is vereist voor zover van toepassing en passend bij de aard en omvang van de instelling.
Bron: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)